Ordre du jour

1. Ouverture de la séance
2. Ordre du jour
– Déclaration des conflits d’intérêt des administrateurs en lien avec les points à l’ordre du jour
3. Communications de la présidente et de la rectrice
– Suivi du Comité exécutif
– Tableau de suivi du CA
– Plan de travail annuel du CA
4. Questions des membres
Sur consentement des membres
5. Procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 mars 2019
6. Procès-verbal de la séance ordinaire du 27 mars 2019
7. Comité exécutif: rapport des activités au Conseil d’administration pour la période du 1er au 15 mars 2019
8. Rapport annuel des activités de promotion et d’appui à la conduite responsable et à la gestion des conflits d’intérêts en recherche à l’Université Laval
Huis clos (sur consentement) (pts 9 à 13)
Ordre du jour courant
14. Renouvellement de la convention collective des stagiaires postdoctoraux représentés par l’Alliance de la fonction publique du Canada / Syndicat des travailleuses et travailleurs étudiants et postdoctoraux de l’Université Laval / FTQ (AFPC – STEP 10 800 – FTQ): entente de principe
15. Projet de transport en commun structurant: état d’avancement
16. Programmation annuelle en ressources informationnelles (PARI) 2019-2020: résultat de l’exercice de priorisation et composition du PARI
17. Contrat pour la mise à niveau d’un sonar multifaisceaux et d’un échosondeur sur le brise-glace de recherche NGCC Amundsen: autorisation d’octroyer un contrat de gré à gré à Kongsberg Maritime
18. Budget 2019-2020: approbation
19. Autorisation des emprunts à court terme pour l’année 2019-2020
20. Rapport du Comité de gouvernance et d’éthique du Conseil d’administration
– Code d’éthique et de déontologie des membres du Conseil d’administration de l’Université Laval: révision
21. Rapport du Comité d’audit du Conseil d’administration
22. Rapport du Comité des investissements en immobilisations et ressources informationnelles du Conseil d’administration
Huis clos (régulier) (pt 23)
Rencontre des membres sans la direction
24. Clôture de la séance