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Volume 52, numéro 21 | 16 mars 2017

Actualités UL

Conseil d’administration

Séance ordinaire du 22 mars 2017

1. Ouverture de la séance
2. Ordre du jour
3. Communications de la présidente et du recteur
4. Questions des membres
 Huis clos de consentement (pts 5 à 10)
 Ordre du jour courant
11. Projections financières 2016-2017 sur la base des résultats au 31 janvier 2017
-Proposition du Comité exécutif
12. Projet du budget 2017-2018
-Proposition du Comité exécutif
13. Service des immeubles – Remplacement de la tour de refroidissement au pavillon Gérard-Bisaillon
-Recommandations du Comité exécutif
14. Comité de gouvernance et d’éthique du Conseil d’administration : rapport du comité
-Procédure concernant la tenue d’une réunion du Conseil d’administration et d’un vote par voie électronique
-Politique sur l’agenda de consentement
-Projet de programme et de calendrier d’accueil des nouveaux administrateurs
-Matrice de compétences des administrateurs
-Plan de travail du Comité de gouvernance et d’éthique 2016-2017
15. Comité des ressources humaines du Conseil d’administration
16. Information sur les mesures d’urgence à l’Université Laval
 Huis clos
17. Clôture de la séance

 

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